Importación y exportación de mercancía vulnerables
Para las autoridades mexicanas hay ciertas mercancía que son clasificadas como vulnerables, en Octubre del 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y tiene como objetivo principal es proteger el sistema financiero y la economía nacional, y con ello establecen medidas y procesos para prevenir operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita a través de la vigilancia y control interinstitucional y con ello recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
Por esto último se vigila las diferencies este transacciones comerciales incluyendo a las operaciones de importación y exportación de mercancías.
A continuación se enlista algunas de las mercancía vulnerables:
- Vehículos Terrestres nuevos y usados
- Vehículos Aéreos nuevos y usados
- Vehículos Marítimos nuevos y usados
- Equipos para bancos
- Equipo para crear tarjetas de pago bancarias
- Máquinas de casino nuevas y usadas
- Máquinas para juegos de apuesta nuevas y usadas
- Máquinas de azar y sorteos, nuevas y usadas
- Obras de arte
- Pinturas
- Esculturas
- Joyas
- Relojes
- Piedras Preciosas
- Metales Preciosos
*cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a 485 veces el salario mínimo vigente.
Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos
Las actividades anteriores serán objeto de Aviso en todos los casos antes señalados, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley.
Autor: Francisco Martínez